公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-016

证券代码：871911 证券简称：爱韦讯 主办券商：广发证券
上海爱韦讯信息技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：上海市浦东新区博云路2号浦软大厦203会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王云明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数16,200,000股，占公司有表决权股份总数的64.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事》议案
1.议案内容：

因公司董事杨慧宏、杨乾方、陈志刚辞去董事职务，目前公司董事人数为4人，不满足法定人数要求，现拟提名单海波、吴正茂、张龙为董事，任期与第一届董事会任期

公告编号：2019-016

相同。
2.议案表决结果：

同意股数16,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海爱韦讯信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

上海爱韦讯信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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