公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-055

证券代码：871915 证券简称：科盛环保 主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事盛伟先生

6.会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-055

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举盛伟先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举盛伟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。盛伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任盛伟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任盛伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。盛伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-055

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任陈文女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任陈文女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈文女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任万荣艳女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任万荣艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。万荣艳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

详见2018年11月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江西科盛环保股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-057）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-055

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年12月5日召开2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

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