公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-007

证券代码：871915 证券简称：科盛环保 主办券商：东北证券
江西科盛环保股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《江西科盛环保股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2020-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871915 科盛环保 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西科盛环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认全资子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于江西科盛环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-006））。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2020-007

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 3 月 25 日上午 9:00

（三）登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 1 号江西科盛环保股
份有限公司一楼会议室。
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 陈 文 联 系 电 话 ： 0795-6666985 邮 箱 ：
chenwen_43@163.com
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 日

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