公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-034

证券代码：871916 证券简称：恒益股份 主办券商：渤海证券
北京恒益九州网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效，且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 7 日上午 10:00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871916 恒益股份 2021 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥路甲 16 号新港大厦 A 座 906 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
为充分发挥公司及下属子公司资金的使用效率，公司及下属子公司拟使用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。本议案具体内容详见公司于 2020 年12 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-031）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系
统网站（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提示性的公告》（公告编号：2020-032）。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

公告编号：2020-034

股东权益保护措施的议案》

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系
统网站（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-033）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止挂牌工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票挂牌的一切相关事宜
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身……
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