公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-044
证券代码：871916 证券简称：恒益股份 主办券商：渤海证券
北京恒益九州网络科技股份有限公司

关于向股东借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司经营流动资金，满足发展需求，公司拟向三位股东星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司（以下简称“天津星瑞德峰”）、天津嘉利铭企业管理咨询有限公司（以下简称“嘉利铭”）、天津众联合和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“众联合和”）分别借款，金额预计一年内不超过人民币850万元、150万元、300万元，借款总额一年内不超过人民币
1300万元。上述借款不收取利息，属于无息借款，无需支付任何费用。借款用途为补充公司日常经营活动流动资金。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。本次借款不提供抵押、质押或担保措施。
（二）表决和审议情况

2018年10月22日，公司召开第一届董事会第十四次会议对《关于向股东借款暨关联交易的议案》进行了审议。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐朝辉、孙克明、刘娴农回避表决。非关联董事不足3人，故本议案无法形成有效决议，需直接提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2018-044
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：徐朝辉

实际控制人：徐朝辉

注册资本：500万人民币

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.法人及其他经济组织

名称：天津嘉利铭企业管理咨询有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：孙克明

实际控制人：孙克明

注册资本：500万人民币

主营业务：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.法人及其他经济组织

名称：天津众联合和企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：天津市武清开发区福源道18号558室-32

公告编号：2018-044
注册地址：天津市武清开发区福源道18号558室-32（集中办公区）

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：徐朝辉

注册资本：300万人民币

主营业务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联关系

天津星瑞德峰、嘉利铭、众联合和系公司在册股东，分别持有本公司
42.50%、42.50%、15.00%的股份。本次交易构成了关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方无偿向公司提供借款，不向公司收取任何利息和费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟与三位股东签订了《借款合同》，由公司拟向三位股东天津星瑞德峰、嘉利铭、众联合和分别借款……
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