公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-043

证券代码：871916 证券简称：恒益股份 主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以专人送达方式发出5.会议主持人：徐朝辉

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司经营流动资金，满足发展需求，公司拟向三位股东星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司、天津嘉利铭企业管理咨询有限公司、天津众联合和企业管理咨询中心（有限合伙）分别借款，金额预计一年内不超过人民币850

公告编号：2018-043

万元、150万元、300万元，借款总额一年内不超过人民币1300万元。上述借款属于无息借款，借款期限为一年。本议案具体内容详见本公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的议案》（公告编号：2018-044）。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

因董事中有三名为关联董事，均需回避表决，无法形成有效决议，该议案需直接提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐朝辉、孙克明、刘娴农（系公司董事长徐朝辉之母）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立三个全资子公司的议案》

1.议案内容：

因业务量及业务类别的拓展，由公司出资设立三个全资子公司。本议案具体内容详见本公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号分别为：2018-045）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

因业务量及业务类别的拓展，由公司全资子公司北京蓝瑞峰房地产经纪有限公司出资新设全资孙公司。本议案具体内容详见本公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2018-046）。

公告编号：2018-043

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年11月8日上午10:00至11:00于公司会议室召开公司2018年第六次临时股东大会。本议案具体内容详见本公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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