公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-030

证券代码：871916 证券简称：恒益股份 主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 12 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：徐朝辉

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司及下属子公司资金的使用效率，公司及下属子公司拟使用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。本议案具体内容详见公司于 2020 年12 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北

公告编号：2020-030

京恒益九州网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系

统网站（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提示性的公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系

统网站（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-030

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止挂牌工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票挂牌的一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 7 日上午 10:00 至 11:00 在公司会议室召开公司 2020 年第

一次临时股东大会。本议案具体内容详见本公司于 2020 年 12 月 21 日披露于全

国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。