公告日期：2021-07-06

公告编号：2021-013

证券代码：871918 证券简称：富可森 主办券商：万联证券
深圳市富可森环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长白如意
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
六次会议于 2021 年 7 月 5 日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会
议通知已于 2021 年 6 月 30 日分别以书面的形式送达各位董事，会议通知中包括
会议的相关资料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容、方式。本次会议由董事长白如意主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 4 人，无委托投票情况。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈旭东、王泽梁、王丽玲因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2021-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
根据公司自身经营及长期战略发展的需要，同时为降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；
（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织或个人提交的相关文件；
（4）本次公司股票终止挂牌需要办理的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完

公告编号：2021-013

毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
就拟申请股票终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将协调控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东的股份进行回购，并制定了对异议股东权益保护措施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司计划于 2021 年 7 月 21 日召开公司 2021 年第一次……
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