公告日期：2019-04-22

证券代码：871918 证券简称：富可森 主办券商：万联证券

深圳市富可森环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：白如意

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月20日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年4月20日召开2018年年度股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数33,600,000股，占公司有表决权股份总数的97.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

公司董事会对2018年董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

公司监事会对2018年监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

公司对2018年年度财务决算情况进行总结，并编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数33,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

公司结合2019年经营计划，对公司2019年年度财务预算情况进行规划，并编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

《2018年度利润分配方案》

根据公司未来生产经营安排，为保障公司正常的资金周转、投资规划及长期发展的需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。董事会拟定对2018年的可供股东分配利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本,2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数33,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。