公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-023

证券代码：871918 证券简称：富可森 主办券商：万联证券
深圳市富可森环保科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：白如意
6.会议列席人员：董事会秘书阮景普
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议于 2019 年 10 月 12 日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会
议通知已于 2019 年 9 月 27 日分别以书面的形式送达各位董事，会议通知中包括
会议的相关资料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容、方式。本次会议由白如意主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委托投票情况。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期已于 2019 年 9 月届满，现根据《公司法》、
《公司章程》的规定，拟选举白如意先生担任公司第二届董事会董事长，任期自
2019 年 10 月 12 日至 2022 年 10 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已于 2019 年 9 月届满，现根据《公司法》、《公司章程》
的规定，拟聘任白如意先生担任公司总经理，任期自 2019 年 10 月 12 日至 2022
年 10 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期已于 2019 年 9 月届满，现根据《公司法》、《公司章程》
的规定，拟聘任周益兵先生担任公司副总经理，任期自 2019 年 10 月 12 日至 2022
年 10 月 11 日。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务总监任期已于 2019 年 9 月届满，现根据《公司法》、《公司章程》
的规定，拟聘任阮景普先生担任公司财务总监，任期自 2019 年 10 月 12 日至 2022
年 10 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已于 2019 年 9 月届满，现根据《公司法》、《公司章
程》的规定，拟聘任阮景普先生担任公司董事会秘书，任期自 2019 年 10 月 12
日至 2022 年 10 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ……
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