公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-012

证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话通知方式发出5.会议主持人：何洁贞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司提名，何洁贞、黄秀娟为公司第二届监事会非职工监事候选人，其中何洁贞、黄秀娟为连任监事，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

公告编号：2019-012

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳美联兴科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳美联兴科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司
监事会
2019年7月1日

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