公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-015

证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券
深圳美联兴科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年6月27日审议并通过：

提名林国顺、何早珠、肖国悦、何树昌、李丽秀为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开13日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由林国顺主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事林国顺持有公司股份13,080,000股，占公司股本的53.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事何早珠持有公司股份3,640,600股，占公司股本的14.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖国悦持有公司股份1,990,340股，占公司股本的8.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事何树昌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李丽秀持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2019-015

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《深圳美联兴科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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