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公告日期：2019-07-18
公告编号：2019-020
证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券
深圳美联兴科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以电话方式发出
5.会议主持人：何洁贞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何洁贞女士为公司第二届监事会主席》的议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席一名，由监事会选举产生。现选举何洁贞女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
公告编号：2019-020
何洁贞女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的任职资格。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《深圳美联兴科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳美联兴科技股份有限公司
监事会
2019年7月18日
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