公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-030

证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券
深圳美联兴科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司本部大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林国顺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 24,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳美联兴科技股份有限公司关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-030

同意股数 24,448,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席股东均与该议案无关联，故无需回避表决。三、备查文件目录
（一）与会股东签字确认的公司《2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳美联兴科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。