公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-032

证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券
深圳美联兴科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 (2019)年 1 月至 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 年发生金额 11 月与关联方 际发生金额差异较
实际发生金额 大的原因（如有）

购买原材料、燃料 - - -

和动力

销售产品、商品、 - - -

提 供 或 者 接 受 劳

务，委托或者受托
销售

投资（含共同投资、 - - -

委托理财、委托贷
款）

财务资助（挂牌公 - - -

司接受的）

公司章程中约定其 - - -

他的日常关联交易

其他 关联方资金拆借 1,000,000 310,000 子公司规模扩大，
周转资金需求增加

合计 - 1,000,000 310,000 -

2019年与关联方实际发生的关联交易金额以经会计师事务所审计的 2019 年审计报
告的数据为准。
（二） 基本情况
1.关联方基本情况

（1）自然人

公告编号：2019-032

姓名：林世妥

住所：广东省阳春市陂面镇

（2）自然人

姓名：黄泉福

住所：广东省阳春市春湾镇

（3）自然人

姓名：戴恒增

住所：福建省南安市洪濑镇

（4）自然人

姓名：马俊

住所：湖北省随州市曾都区

2.关联关系

（1）深圳市汇彩新材料科技有限公司（下简称“汇彩”），系深圳美联兴科技股份有限公司持有 45%股权并纳入合并财务报表的子公司。其中，戴恒增是汇彩的参股股东；马俊是汇彩的参股股东。

（2）深圳永昌和科技有限公司（下简称“永昌和”）系公司持有其 40%股权并并纳入合并财务报表的子公司；林世妥是永昌和的参股股东；黄泉福是永昌和的参股股东。
3.交易内容、金额

2020 年，关联方黄泉福、林世妥拟向子公司永昌和提供无息借款用于临时周转，借款总金额预计不超过 100 万元。

2020 年，关联方戴恒增、马俊拟向子公司汇彩提供无息借款用于临时周转，借款金额总金额预计不超过 80 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2020 年日
常性关联交易的议案》，出席董事与表决事项无关联关系，无需回避表决，表决结果为
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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