公告日期：2020-04-15
公告编号：2020-018
证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券
深圳美联兴科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2020-018
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871919 美联兴 2020 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《修订<董事会议事规则>》
详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-016）。
（二）审议《修订<股东大会议事规则>》
详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-017）。
（三）审议《修订<利润分配管理制度>》
详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告（公告编号：2020-015）。
（四）审议《修订<监事会议事规则>》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定
及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 15
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳美联兴科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。（五）审议《提名何楚文女士担任第二届监事会监事》的议案
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会进行选举。经资格审查，监事会提名何楚文女士担任第二届监事会监事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。何楚文女士不属于失信联合惩戒对象。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2020-018
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照……
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