公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-026

证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林国顺先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

公告编号：2020-026

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司董事会议 事规则》的公告（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司股东大会 议事规则》的公告（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司利润分配 管理制度》的公告（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-026

同意股数 24,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规

定及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月

15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《深圳美联兴科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020- 013）。

2.议案表决结果：

同意股数 2……
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