公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-048

证券代码：871920 证券简称：奥绿新 主办券商：国投证券
武汉奥绿新生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：王松叶

6.会议列席人员：监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-048

本议案内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司2024 年年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-048

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东……
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