公告日期：2019-04-24

证券代码：871921 证券简称：微想科技 主办券商：太平洋证券

昆明微想智森科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：昆明微想智森科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日

5.会议主持人：董事长刘纲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《昆明微想智森科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《昆明微想智森科技股份有限公司2018年年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明微想智森科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《昆明微想智森科技股份有限公司2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明微想智森科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司拟增加经营范围》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

拟变更公司经营范围后，公司经营范围同现行公司章程不符，因此拟修改公司章程。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和

《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向董事会提交《昆明微想智森科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《昆明微想智森科技股份有限公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《昆明微想智森科技股份有限公司2019年度财

务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《2018年审计报告》议案

1.议案内容：

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