公告日期：2019-05-16

证券代码：871921 证券简称：微想科技 主办券商：太平洋证券

昆明微想智森科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：昆明微想智森科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：昆明微想智森科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长刘纲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和昆明微想智森科技股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,238,100股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《昆明微想智森科技股份有限公司2018年度报告》

议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明微想智森科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：

同意股数5,238,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方无需回避表决。

（二） 审议通过《《昆明微想智森科技股份有限公司2018年年度报

告摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明微想智森科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数5,238,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司拟增加经营范围》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：

同意股数5,238,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方无需回避表决。

（四） 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

拟变更公司经营范围后，公司经营范围同现行公司章程不符，因此拟修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数5,238,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向董事会提交《昆明微想智森科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数5,238,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2018年度

财务决算的实际情况，公司编制了《昆明微想智森……
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