公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽永锋防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张炳力、张本照在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张炳力，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，现任合肥工业大学教授，2018 年 10 月至今担任安徽威尔低碳科技股份有限公司独
立董事；2019 年 11 月至今担任江苏宏马科技股份有限公司独立董事；2021 年 1
月至今担任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事。

张本照，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，金融学教授，管理学博士，合肥仲裁委员会仲裁员，1988 年 7 月至今先后担任
合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授等职；2006 年 5 月至 2021 年 12 月先
后担任安徽铜峰电子股份有限公司、甘肃上峰水泥股份有限公司、国机通用机械科技股份有限公司、安徽安科生物工程(集团)股份有限公司、中徽机电科技股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今担任合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今担任嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今担任国元证券股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今担任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2024-013

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张炳力、
张本照会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张炳力 5 5 0 0 否 5

张本照 5 5 0 0 否 5

公司董事会未设置专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事张炳力、张本照对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第三届董事会 1、关于公司拟向金融机构申请 2023 年

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