公告日期：2025-04-28

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：国元证券
安徽永锋防护科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871923 永锋科技 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天禾律师事务所的律师。
（七）会议地点

合肥市经开区玉屏路 255 号公司 1 楼多媒体会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-020）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依据相关要求编制了《2024 年度董事会工作报告》，董事长汪锋先生就公司 2024 年董事会召开情况、召集股东大会情况以及执行股东大会决议情况进行了汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依据相关要求编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告中总结监事会 2024 年度工作情况，另外对监事会 2025 年度工作开展情况进行部署。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据法律法规和《公司章程》的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，并将公司 2024 年度财务决算情况进行了汇报。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据 2024 年年度经营情况和财务状况，以及对 2025 年度的财务
状况进行的合理预计，编制了《2025 年年度财务预算报告》，并将公司 2025 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2025 年度财务预算报告充分考虑了 2025 年的业务发展实际情况。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-018）。
（七）审议《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
（八）审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

在公司领取报酬的非独立董事、监事，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放，独立董事按照固定薪酬发放。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪锋、合肥优弗利企业管理咨询中心（有限合伙）、汪玉林、汪利、李伟杰、陶龙亮、时晶。
（九）审议《关于公司 2024 年年度……
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