公告日期：2025-05-19

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：国元证券
安徽永锋防护科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

合肥市经开区玉屏路 255 号公司 1 楼多媒体会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数63,036,861 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,036,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据相关要求编制了《2024 年度董事会工作报告》，董事长汪锋先生就公司 2024 年董事会召开情况、召集股东大会情况以及执行股东大会决议情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,036,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据相关要求编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告中总结监事会 2024 年度工作情况，另外对监事会 2025 年度工作开展情况进行部署。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,036,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据法律法规和《公司章程》的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，并将公司 2024 年度财务决算情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,036,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年年度经营情况和财务状况，以及对 2025 年度的财务
状况进行的合理预计，编制了《2025 年年度财务预算报告》，并将公司 2025 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2025 年度财务预算报告充分考虑了 2025 年的业务发展实际情况。

2.议案表决结果：

普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。