公告日期：2026-01-09

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 10:00 至 11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871923 永锋科技 2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于对控股子公司增资的议案 √

2 关于公司拟向金融机构申请 2026 年度授信融资的议案 √

3 关于公司 2026 年度对控股子公司提供担保额度的议案 √

（一）审议《关于对控股子公司增资的议案》

具体内容详见 2026 年 01 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2026-003）。
（二）审议《关于公司拟向金融机构申请 2026 年度授信融资的议案》

为落实安徽永锋防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟继续向银行等金融机构申请授信，授信额度计划不超过人民币 28,000 万元，融资期限和利率均以实际签订合同为准。

同时，提请股东会授权董事长在额度范围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保的，也提请股东会一并授权经营层办理。
（三）审议《关于公司 2026 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

为了满足控股子公司正常生产经营需要，公司拟对控股子公司 2026 年向银行等金融机构申请授信提供相应的担保。

同时，提请公司股东会授权董事长与金融机构签署担保协议等法律文书并授权经营层办理抵押、质押等担保事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东
出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股……
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