公告日期：2026-04-16

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：国元证券
安徽永锋防护科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥市肥西县严店镇严店工业聚集区永锋路与经一路交叉口公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：汪锋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理汪锋先生向本次董事会报告了公司 2025 年度公司治理、经营管
理等工作，进行了全面总结，并规划了 2026 年的主要工作任务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据相关要求编制了《2025 年度董事会工作报告》，董事长汪锋先生就公司 2025 年董事会召开情况、召集股东会情况以及执行股东会决议情况进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据法律法规和《公司章程》的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，并将公司 2025 年度财务决算情况进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年年度经营情况和财务状况，以及对 2026 年度的财务
状况进行的合理预计，编制了《2026 年年度财务预算报告》，并将公司 2026 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2026 年度财务预算报告充分考虑了 2026 年的业务发展实际情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司 2025年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张炳力、张本照对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》
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