公告日期：2026-04-16

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：国元证券
安徽永锋防护科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：合肥市肥西县严店镇严店工业聚集区永锋路与经一路交叉口公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陶云辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会依据相关要求编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告中总结
监事会 2025 年度工作情况，另外对监事会 2026 年度工作开展情况进行部署。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司管理层根据法律法规和《公司章程》的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，并将公司 2025 年度财务决算情况进行了汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司管理层根据 2025 年年度经营情况和财务状况，以及对 2026 年度的财务
状况进行的合理预计，编制了《2026 年年度财务预算报告》，并将公司 2026 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2026 年度财务预算报告充分考虑了 2026 年的业务发展实际情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司 2025年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-012）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东会授权董事会依据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
1. 议案内容：

在公司领取报酬的高级管理人员，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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