公告日期：2026-04-16

证券代码：871923 证券简称：永锋科技 主办券商：国元证券
安徽永锋防护科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 10:00 至 11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871923 永锋科技 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天禾律师事务所的律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

7 关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案 √

8 关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案 √

9 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

10 关于审议 2025 年度审计报告的议案 √

11 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

关于公司及其控股公司以自有资金购买理财产品的议

12 √

案

（一）审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 》

具体内容详见2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-013）。
（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依据相关要求编制了《2025 年度董事会工作报告》，董事长汪锋先生就公司 2025 年董事会召开情况、召集股东会情况以及执行股东会决议情况进行了汇报。
（三）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依据相关要求编……
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