公告日期：2016-09-29

山东金视野教育科技股份有限公司

ShandongGoldenEyesEducationTechnologyCo.,Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年九月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、客户集中度较高的风险

报告期内，公司的主要客户主要为中国移动的山东、湖北、海南分公司。2014年、2015年、2016年1-5月，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为99.98%、100.00%、100.00%，客户集中度较高，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营发展战略发生变化，将对公司未来的经营产生一定不利影响。

二、与现有基础运营商合作关系不稳定的风险

基础运营商为家校互联信息服务提供所需的移动通信网络，是家校互联信息服务行业中的重要参与者和合作者。报告期内，公司与基础运营商主要采取一年一签的方式签订业务推广运营合同。报告期内，虽然公司推广运营业务合同均能够顺利续签，但若因公司综合服务能力达不到基础运营商的要求，导致持续运营服务无法保证，则可能出现与现有部分基础运营商合作关系不稳定的风险，会对公司的业绩会带来一定的影响。

三、公司治理的风险

公司于2016年8月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

目录

声 明......1

重大事项提示......1

目 录......2

释 义......4

第一节基本情况......6

一、公司基本情况......6

二、股票挂牌情况......7

三、公司股权结构......8

四、公司股东情况......8

五、公司股本形成及变化......12

六、公司重大资产重组情况......20

七、公司子公司及基本情况......20

八、董事、监事、高级管理人员基本情况......20

九、最近两年一期挂牌公司主要财务数据......23

十、与本次挂牌有关的机构......24

第二节公司业务......27

一、公司主要业务、主要产品及用途......27

二、公司内部组织结构与主要生产流程......30

三、公司业务相关资源情况......33

四、公司业务相关情况......43

五、公司商业模式......47

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......48

第三节公司治理......57

一、公司治理机制的建立健全及运行情况......57

二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......58

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况......61

四、公司运营分开情况......61

五、公司同业竞争情况......63

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况..............................................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。