公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-018

证券代码：871926 证券简称：凯思特 主办券商：东莞证券
深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长桂红
6.会议列席人员：董事会秘书张潆兮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容：

根据公司整体战略规划发展需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：

公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。为充分保护股东权益，公司实际控制人签署了《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司实际控制人关于回购异议股东股份的承诺》：承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册,但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格，具体价格将以双方协商确定为准。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年7月17日召开2019年第四次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司
董事会
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