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公告日期：2019-04-22
公告编号：2019-008
证券代码：871926 证券简称：凯思特 主办券商：东莞证券
深圳市凯思特医疗科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长桂红
6.会议列席人员：董事会秘书：张潆兮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，董事长桂红女士代表董事会作2018年度董事会工作报告。
公告编号：2019-008
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》议案
1.议案内容：
总经理王懿刚先生向董事会汇报2018年工作完成情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2019年财务预算方案>的议案》议案
1.议案内容：
公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度经营情况，编制了2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
公告编号：2019-008
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2018年度报告及摘要>的议案》议案
1.议案内容：
公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<关于召开2018年年度股东大会的议案>》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让信息系统披露平台发布召开2018年年度股东大会的通知公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市凯思特医疗科技……
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