公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-017
证券代码：871926 证券简称：凯思特 主办券商：东莞证券

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月18日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桂红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加变更2018年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

公告编号：2019-017
公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

具体内容详见2019年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-015）
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司
董事会
2019年6月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。