公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-029

证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：华福证券
福建闽威实业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任汪晴女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-029

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建闽威实业股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-030)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任方翔先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建闽威实业股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号:2024-030)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-029

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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