公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-009

证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建闽威实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林洪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

林洪，男，1962 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕
业于山东海洋学院水产品加工专业，本科学历；1990 年 7 月毕业于青岛海洋大学水产品加工专业，硕士研究生学历；1998 年 7 月毕业于青岛海洋大学水产品
加工专业，博士研究生学历。1984 年 7 月至 1999 年 12 月中国海洋大学水产学
院、助教、讲师、副教授，1999 年 12 月至今水产学院、食品学院教授；1997
年月 10 月至 2005 年 3 月，中国海洋大学水产学院，任副院长，2005 年 3 月至
2011 年 1 月中国海洋大学食品学院，任院长。
二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事林洪会议
出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出席董事会 缺席 是否存在连续三 列
事姓名 董事会 讯表决出 会议次数 董事 次未亲自出席或 席

公告编号：2025-009

会议次 席董事会 会会 者连续两次未能 股
数 会议次数 议次 出席也不委托其 东
数 他董事出席的情 大
况 会
次
数

林洪 4 4 0 0 否 2

三、发表独立意见情况

独立董事林洪对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第四届董事会 《关于选举公司第四届董事会董 同意

月 9 日 第一次会议 事长的议案》、《关于聘任公司总

经理的议案》、《关于聘任公司副

总经理的议案》、《关于聘任公司

财务负责人的议案》、《关于聘任

公司董事会秘书的议案》

2024 年 4 第四届董事会 《关于 2023 年度利润分配方案的 同意

月 23 日 第二次会议 议案》、《关于预计 2024 年日常性

关联交易的议案》、《关于续聘

2024 年度会计师事务所的议案》

2024 年 8 第四届董事会 《关于聘任陈小辉女士为公司副 同意

月 20 日 第三次会议 总经理的议案》

2024 年 12 第四届董事会 《关于……
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