公告日期：2025-08-26

证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：华福证券
福建闽威实业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长方秀

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事殷琨因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽威实业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号:2025-026）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名杨礼健先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事余辉先生辞职，公司董事会提名杨礼健先生为公司董事，任期自2025 年第一次临时股东会决议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽威实业股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号:2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公
司拟新制定、修订了部分内部管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：
（1）《股东会议事规则》（修订稿）（公告编号：2025-028）；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《承诺管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-030）；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《独立董事制度》（修订稿）（公告编号：2025-031）；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《对外投资管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-032）；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《对外担保管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-033）；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）《关联交易管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-034）；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）《利润分配管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-035）；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）《募集资金管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-036）；

议案表决结果：同……
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