公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-042

证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：华福证券
福建闽威实业股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第六次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我作为福建闽威实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于提名杨礼健先生为公司董事的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我认为：董事会审议上述议案的程序合法、有效。经审查，杨礼健先生不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事的情形，且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

我同意该议案并同意提交公司股东会审议。
二、《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我认为：公司本次新制定、修订后的治理制度符合相关法律法规的要求，有利于进一步完善公司治理结构，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我同意该议案，并同意将议案中部分制度提交公司股东会审议。
三、《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见

经审阅相关议案资料，我认为：公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，是基于未来战略发展以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经认真研究及审慎决定的。本议案的审议内容、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和

公告编号：2025-042

全体股东特别是中小股东利益的情形。

我同意该议案并同意提交公司股东会审议。

福建闽威实业股份有限公司
独立董事：林洪
2025 年 8 月 26 日

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