公告日期：2026-04-22

证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：华福证券
福建闽威实业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方秀

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发
展的否定性评价。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2025 年度暂不进行分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽威实业股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号:2026-008）及《福建闽威实业股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号:2026-009）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策……
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