公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-018

证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建闽威实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林洪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

林洪，男，1962 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕
业于山东海洋学院水产品加工专业，本科学历；1990 年 7 月毕业于青岛海洋大学水产品加工专业，硕士研究生学历；1998 年 7 月毕业于青岛海洋大学水产品
加工专业，博士研究生学历。1984 年 7 月至 1999 年 12 月中国海洋大学水产学
院、助教、讲师、副教授，1999 年 12 月至今水产学院、食品学院教授；1997
年月 10 月至 2005 年 3 月，中国海洋大学水产学院，任副院长，2005 年 3 月至
2011 年 1 月中国海洋大学食品学院，任院长。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事林洪会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次

公告编号：2026-018

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

林洪 2 2 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事林洪对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第四届董事会 《关于 2024 年度利润分配方案的 同意

月 22 日 第五次会议 议案》《关于预计 2025 年日常性

关联交易的议案》《关于续聘 2025

度会计师事务所的议案》《关于提

名殷琨先生为公司董事的议案》

2025 年 8 第四届董事会 《关于提名杨礼健先生为公司董 同意

月 26 日 第六次会议 事的议案》《关于新制定、修订公

司部分治理制度的议案》《关于公

司终止申请公开发行股票并在北

交所上市的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。
五、 其他需要说明的情况

2025 年，我作为公司的独立董事，认真履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》

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