
公告日期:2020-12-29
公告编号:2020-046
证券代码:871928 证券简称:恒力检测 主办券商:开源证券
广州市恒力检测股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年
12 月 23 日审议并通过:
选举吴光辉先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈伟燕女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴思畅先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举任永先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举余冬童女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
公告编号:2020-046
惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由吴光辉主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
首次任命董监高人员履历
余冬童,女,出生于 1988 年 5 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学士学历。
2017 年 1 月至今,就职于广州凯得金融控股股份有限公司,担任投资管理部高级职员。监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 12
月 23 日审议并通过:
选举黄子桓先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举胡滔先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席王日果主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019
公告编号:2020-046
年 12 月 23 日审议并通过:
选举王日果先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 11 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 15 人。
会议由职工代表王日果主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会及监事会换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《广州市恒力检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《广州市恒力检测股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
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