公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-034
证券代码：871928 证券简称：恒力检测 主办券商：招商证券
广州市恒力检测股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月23日
2.会议召开地点：公司206会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月10日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄小波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2017年度利润分配预案>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市恒力检测股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟定2017年度利润分配预案如下：

公告编号：2018-034
截至2017年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为28,986,008.43元，母公司未分配利润为26,705,098.21元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股东每【10】股派发现金红利【0.4】元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届监事会第五次会议决议》。

广州市恒力检测股份有限公司
监事会

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