公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-043
证券代码：871928 证券简称：恒力检测 主办券商：招商证券
广州市恒力检测股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月28日9：00-12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-043
本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司206会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<修改第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过的公司“2017年年度权益分派预案”为“2018年半年度权益分派预案”>》的议案

第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了公司“2017年年度权益分派预案”，但根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》的要求，公司2017年年度报告6个月有效期已经届满，无法实施上述预案，故根据《中华人民共和国公司法》和《广州市恒力检测股份有限公司章程》等相关规定，董事会重新拟定2018年半年度权益分派预案如下：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为29,403,494.27元，母公司未分配利润为29,350,724.47元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股东每【10】股派发现金红利【0.4】元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）审议《关于<修订公司章程>》的议案

因公司实际经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司重新修订公司章程，并拟提请股东大会授权董事会办理本次章程修订相关工商备案手续。

公告编号：2018-043
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年12月28日08:30~9:00
（三）登记地点：广州市恒力检测股份有限公司206会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨小莉 联系电话：020-32203113
（二）会议费用：与会股东费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-043
广州市恒力检测股份有限公司
董事会
2018年12月13日

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