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公告日期：2019-04-23
广州市恒力检测股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月21日
2.会议召开地点：公司206会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴光辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事吴思畅因工作原因缺席，委托董事陈伟燕代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长吴光辉先生向董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理2018年度工作情况汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019年财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
根据2018年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：
公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据2018年度的经营情况，公司董事会对2019年度公司与关联方日常关联交易情况做出预计：
1、广州市高新技术创业服务中心提供设备工器具检测服务，预计交易金额10万元；
2、为广州国际企业孵化器有限公司提供设备工器具检测服务，预计交易金额为20万元。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案涉及关联交易事项，董事任永回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《广州市恒力检测股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟定2018年度利润分配预案如下：
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为42,508,247.15元，母公司未分配利润为36,439,182.55元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回……
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