
公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-012
证券代码:871928 证券简称:恒力检测 主办券商:招商证券
广州市恒力检测股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月15日9:00。
预计会期0.5天。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-012
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市君泽君(深圳)律师事务所刘振、马海挺律师。
(七)会议地点
广州市恒力检测股份有限公司206会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告》议案
董事会对2018年度的工作情况进行了汇总和总结,并对2019年的工作进行了部署,形成《2018年度董事会工作报告》。
(二)审议《2018年度监事会工作报告》议案
监事会对2018年度的工作情况进行了汇总和总结,并对2019年的工作进行了部署,形成《2018年度监事会工作报告》。
(三)审议《2018年年度报告及其摘要》议案
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)和 《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)
(四)审议《2018年财务决算报告》议案
根据2018年年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制2018年年度财务决算报告。
公告编号:2019-012
(五)审议《关于<2019年财务预算报告>》议案
根据2018年年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制2019年年度财务预算报告。
(六)审议《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》议案
公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。
(七)审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州市恒力检测股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易情况的公告》(公告编号:2019-009)。
(八)审议《公司2018年年度权益分派预案》议案
根据《中华人民共和国公司法》和《广州市恒力检测股份有限公司章程》等相关规定,董事会拟定2018年度利润分配预案如下:
截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为42,508,247.15元,母公司未分配利润为36,439,182.55元。公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。本次分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
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