
公告日期:2020-01-17
公告编号:2020-001
证券代码:871928 证券简称:恒力检测 主办券商:招商证券
广州市恒力检测股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:广州市黄埔开发区新庄二路 34 号 206 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴光辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 59,999,999 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举 》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会选举吴光辉、吴思畅、任永、余冬童、陈伟燕为公司第二届董事会
公告编号:2020-001
董事候选人,任期三年,任职期限 2019 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。以
上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 59,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举 》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会选举黄子恒、胡滔为公司第二届监事会监事候选人,任期三年,
任职期限 2019 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日。以上监事候选人均不属于失
信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 59,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订公司章程 》议案
1.议案内容:
根据公司经营需要,拟授权董事长、董事会、股东大会对外提供借款的权限,具体为:在公司资产负债率不超过【70%】的限度内,单次未超过【10】万元、年度对外提供借款累计不超过【100】万元的借款事项,授权董事长决定。
2.议案表决结果:
同意股数 59,999,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2020-001
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
吴光辉 董事长 任职 2019 年 11 月 18 日 2020 年第一次临时股 审议通过
东大会
吴思畅 董事 任职 2019 年 11 月 18 日 2020 年第一次临时股 审议通过
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