公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-001

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：江海证券
大连林家铺子食品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：电话、传真以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长林楠
6.会议列席人员：赵任好
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务》议案
1.议案内容：

为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公

公告编号：2021-001

司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用最高额度不超过
2,500 万元的资金开展商品期货套期保值业务，详见公司于 2021 年 3 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《公司章程》，提议于 2021 年
3 月 25 日上午 9:00 在本公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连林家铺子食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

大连林家铺子食品股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日

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