公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-004

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：江海证券
大连林家铺子食品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：大连林家铺子食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,313,433 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员均列席会议。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用最高额度不超过
2,500 万元的资金开展商品期货套期保值业务，详见公司于 2021 年 3 月 10 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,313,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《大连林家铺子食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

大连林家铺子食品股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日

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