公告日期：2023-04-26

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：安信证券
大连林家铺子食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9 时召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871930 林家铺子 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海兰迪（大连）律师事务所李铮、丁丽莹律师见证。
（七）会议地点

大连林家铺子食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2022 年度工作做出具体报告。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见《大连林家铺子食品股份有限公司 2022 年年度报告》和《大连林家铺子食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及对 2023 年经
营情况和财务状况的预测，编制了 2023 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度财务报表审计报告》审计结果，公司 2022 度合并财务报表实现归属于母公司的净利润为
17,044,621.6 元，2022 年末累计未分配利润为 79,765,697.88 元，2022 年母公司
未分配利润 51,119,336.54 元。

因公司处于成长期，为更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营状况，预计公司2023年度日常性关联交易情况如下：

单位：人民币元

序

关联方 关联交易内容 2023年预计发生金额
号

关联方向公司提供

1 石代兄 1,500,000.00

借款

……
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