公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-016

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商： 安信
证券

大连林家铺子食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：大连林家铺子食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林楠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,313,433.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-016

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，将原经营范围：“许可项目：食品生产，食品经营，食品互联网销售，食品进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁，国内贸易代理，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，工业酶制剂研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为：“许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。一般项目：食品进出口，货物进出口，非居住房地产租赁，国内贸易代理，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，工业酶制剂研发，水产品收购，初级农产品收购，物联网设备制造，计算机软硬件及外围设备制造，人工智能基础软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,313,433.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营范围变更，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照

公告编号：2023-016

如下：

原规定第十二条 公司的经营范围

许可项目：食品生产，食品经营，食品互联网销售，食品进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁，国内贸易代理，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，工业酶制剂研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

修订后第十二条 公司的经营范围

许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。一般项目：食品进出口，货物进出口，非居住房地产租赁，国内贸易代理，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，纸制品销售，工业酶制剂研发，水产品收购，初级农产品收购，物联网设备制造，计算机软硬件及外围设备制造，人工智能基础软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2.议案表决结果：
……
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