公告日期：2024-04-25

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：国投证券
大连林家铺子食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 时召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871930 林家铺子 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海兰迪（大连）律师事务所律师见证
（七）会议地点

大连林家铺子食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出具体报告
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2023 年度工作做出具体报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见《大连林家铺子食品股份有限公司 2023 年年度报告》和《大连林家铺子食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及对 2024 年经
营情况和财务状况的预测，编制了 2024 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表审计报告》审计结果，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润
41,371,232.59 元，期初未分配利润 79,765,697.88 元，截止 2023 年 12 月 31
日可供分配的利润为 117,851,727.94 元。

因公司处于成长期，为更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事林楠、林阳已回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本……
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