公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-011

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：国投证券
大连林家铺子食品股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第三届第九次会议审议通过《关于提名惠群女士为公司董事的议案》

选举惠群女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员
持有公司股份 5,811,231 股，占公司股本的 15.5741%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事宁君先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司推荐惠群女士为第三届董事会董事候选人。经过对惠群女士的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为惠群女士具备担任公司董事的资格条件，同意向股东大会提名惠群女士为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

惠群女士，女，1968 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1990
年 9 月毕业于东北财经大学会计系。1990 年 9 月—2003 年 5 月，就职于辽宁时代股份
有限公司，担任财务科科员；2003 年 6 月—2016 年 2 月，就职于大连理想食品有限公
司，担任财务会计；2016 年 3 月—至今，就职于大连林家铺子食品股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-011

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司于 2024 年 6 月 28 日召开股东大会，就补选董事事宜进行审议，尽快完成董事补选。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件

大连林家铺子食品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

大连林家铺子食品股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 6 月 28 日

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