公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-016

证券代码：871930 证券简称：林家铺子 主办券商：国投证券
大连林家铺子食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林楠

6.会议列席人员：谭晓华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连林家铺子食品股份有限公司 2025 年半年度报告的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关

公告编号：2025-016

规定，公司编制了《大连林家铺子食品股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见
公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《大连林家铺子食品股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于投资建设大连林家铺子食品股份有限公司果蔬汁生产建
设项目的议案》
1.议案内容：

根据未来发展规划，公司拟投资建设果蔬汁生产建设项目，项目预计总投资额 5500 万元，主要将用于改建车间约 6000 平方米，购置果蔬汁生产线一条，建设全自动化立体仓库一座。本项目经公司董事会审议通过后即可开展有关前期工作，并根据具体实施情况履行内外部有关程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

大连林家铺子食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议

大连林家铺子食品股份有限公司

公告编号：2025-016

董事会
2025 年 8 月 21 日

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